人行就虛擬貨幣炒作約談多家金融機構

信報財經新聞

人民銀行近日就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談多家機構。

被約談機構包括工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、建設銀行(00939)、郵儲銀行(01658)、興業銀行和支付寶(中國)等。

人行有關部門指出，各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》、《關於防範代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

人行續稱，各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。