被稱為「加密貨幣女王」的保加利亞女子伊格納托娃（Ruja Ignatova），被指以「龐氏騙局」方式推出虛擬貨幣OneCoin，與同夥利用全球網絡會員向他們的朋友和家人推銷，詐騙投資者至少三十四億美元，甚至可能超過四十億美元（約三百一十四億港元）。美國聯邦調查局（FBI）周四將她列入十大通緝要犯名單，並懸紅十萬美元（約七十八萬五千港元）緝捕。
FBI紐約辦事處助理主管德里斯科爾表示，FBI懸紅十萬美元緝拿現年四十二歲的伊格納托娃。她在二○一七年十月失蹤至今，當時美國當局正準備對她發出密封起訴書和逮捕令。伊格納托娃同時擁有德國國籍，是該宗最臭名昭著的虛擬貨幣詐騙案幕後主腦。
以全球網絡 推銷會員家人朋友
伊格納托娃二○一四年推出加密貨幣OneCoin，表面上宣稱目標是要超越比特幣（Bitcoin），成為世界領先的虛擬貨幣。根據法庭文件，她和同夥利用全球網絡會員，向會員的朋友和家人推銷OneCoin，然後給予會員佣金回報。利用這套手法至少吸金三十四億美元，甚至可能超過四十億美元。
官員指出，OneCoin並沒有跟其他加密貨幣一樣，獲得任何安全、獨立的區塊鏈技術保護。事實上，這是典型的龐氏騙局，鼓勵早期投資人去找更多人來投資，然後利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。
FBI特別探員辛考在聲明中指稱：「OneCoin聲稱有私人區塊鏈。這與其他有去中心化和公有區塊鏈的虛擬貨幣不同，他們只要求投資人要信任OneCoin。」
國際調查人員二○一七年開始接近伊格納托娃的詐騙集團時，她突然人間蒸發。紐約曼哈頓首席聯邦檢控官威廉斯表示，她在美國男友的居所知道男友與FBI合作調查OneCoin後失蹤。FBI稱：「調查人員認為或許有人向伊格納托娃通風報信，讓她知道美國和國際當局正在調查她。」FBI並表示：「她在二○一七年十月二十五日從保加利亞首都索菲亞前往希臘雅典，隨後行蹤不明。」
歷來最大龐氏騙局
美國當局二○一九年檢控伊格納托娃八項罪名，包括電匯詐騙，及經營總部在保加利亞的OneCoin有限公司進行層壓式推銷，被控證券欺詐等。威廉斯說：「她巧妙地掌握時機，在加密貨幣早期瘋狂熱炒時出手。」並指這是歷史上最大龐氏騙局之一。
歐洲刑警組織五月十一日將伊格納托娃列入頭號通緝犯名單，提供她行蹤者可得到五千歐羅。不過她周四已不在名單上，不清楚為何、何時被撤下名單。歐洲和美國當局都沒有提供證據，證明她是生是死。
伊格納托娃的兄弟康斯坦丁於二○一九年三月在洛杉磯國際機場被捕，之後和美國當局達成認罪協議，承認犯下電匯詐騙。美國司法部在法庭文件中表示，基於他仍在配合調查，刑期已延後宣判。伊格納托娃的另一名共犯格林伍德二○一八年在泰國被捕，之後引渡至美國，目前仍在牢中等待審判。協助集團洗錢四億美元的美國律師斯科特於二○一九年十一月被定罪。
沒有留言:
張貼留言