2014年12月3日 星期三

滙豐突關比特幣公司戶口 憂慮潛在洗黑錢風險

hk.news.yahoo.com

以澤西島為基地,管理首隻受監管比特幣基金的Global Advisors接獲當地滙豐通知,其在滙豐開立的戶口將被關閉,相信滙豐是擔心其戶口有潛在洗黑錢的風險所致。
外電報道,Global Advisors接獲滙豐通知表示,將於60天內把該公司戶口關閉。該公司與當地滙豐接觸獲悉,滙豐此舉是擔心Global Advisors戶口有潛在洗黑錢的風險。

客戶投資未受影響

不過,Global Advisors的合夥人Jean-Marie Mognetti強調,滙豐關閉有關戶口並不會影響客戶投資在比特幣投資基金(Global Adviors Bitcoin Investment Fund, GABI)的資金,受影響的戶口只供Global Advisors本身運作之用。
Mognetti解釋說,比特幣投資基金的戶口並非由Global Advisors所控制,而是由獨立負責行政的Moore Management所管理,但未有披露該基金戶口在哪間銀行,只表示並非澤西島的銀行。他透露,有關基金成立時曾接觸過當地的滙豐及其他銀行,但均被拒 絕。Mognetti直言,該基金從未在滙豐開戶,故滙豐今次的舉措對該基金不會有影響。

滙豐稱不符策略條件

滙豐拒評Global Advisors是否在該行有戶口,但聲稱該行在檢討業務組合時,發現部分客戶關係與其策略條件不符。該行不會輕易結束與客戶的關係,若然採取有關行動,是基於策略或環球風險管理標準,是經過深思熟慮的決定。
Mognetti指出,Global Advisors在滙豐開立戶口已有15年,該公司獲得澤西島金融服務監管當局的批准後,於4個月前推出其比特幣基金。他亦不願猜測滙豐通知該公司關閉其 戶口是否與新推出的比特幣投資基金有關。他指出,對在澤西島從事比特幣活動的人士而言並不感到驚奇,因為滙豐並不支持比特幣。

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