審計署揭露25家黃金加工企業騙貸接近千億元

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【on.cc專訊】審計署對國有金融機構的審計報告顯示，銀行有3,750億元人民幣(下同)貸款投放存在問題，並首次揭露25家黃金加工企業的虛假貿易，騙貸規模接近千億元。

審計顯示，對工行(03988) 等8家銀行和中投公司等3家金融機構的審計結果表明，有3,749.88億元貸款通過同業合作、基金理財等類信貸業務，投向國家限制的地方政府融資平台公司及房地產企業；有的企業通過貸款「空轉」套利，其中，抽查25家黃金加工企業2012年以來虛構貿易背景，進行跨境、跨幣種循環滾動貸款累計944億元，套取匯差和利差9億多元。

對中投等3家金融機構的審計並發現，違規放貸或辦理票據業務、掩蓋不良貸款等問題183.34億元；虛增中間業務收入、帳外存放資金等財務違規問題34.98億元；12個形成損失或面臨損失風險的境外投資項目存在管理人員失察、投後管理不到位等問題。

此外，由於對互聯網等新型金融業務的管控滯後，一些不法分子涉嫌利用互聯網金融等進行非法集資、網絡詐騙案件11起，涉及金額800多億元。