詐騙集團洗黑錢1300萬 商罪科拘22人

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【on.cc東網專訊】 警方商業罪案調查科早前發現涉及由海外轉介的訛騙案中，有人利用本港銀行戶口收取得益，於是展開代號「霸雷行動」，調查後發現有不法集團在海外透過不同藉口，訛騙受害人轉帳入港人持有的銀行戶口。警方分析2015及2016年的案件，鎖定了多個由香港人持有的銀行戶口調查，今晨拘捕22人，包括13男9女，初步相信他們借出戶口涉及18宗洗黑錢案，總額涉及1300萬港元。

案件在海外發生，包括新加坡、台灣、南韓、加拿大及非洲國家等，騙徒以投資或電郵騙案等手法，誘騙受害人存錢入指定港人戶口，警方正追查集團主腦，以及被捕人士在案中的得益。消息指，其中一間非洲公司墮入電郵騙局，損失約480萬港元。

據悉，警方收到國際刑警的線報並進行調查，被捕22人中，16人為中國籍、餘下6人分別為印度及美國籍，部份人報稱失業、領取綜援人士或從事銷售業。當中有人只為了數千元報酬，交出戶口資料及密碼給不法份子利用。

警方稱，洗黑錢是嚴重罪行，如經定罪，最高罰款為500萬港元及監禁14年。今年有一名男子因借出戶口洗黑錢，在3個月內清洗約900萬港元款項而被捕，並被法庭判罪，量刑起點為4年9個月。

中午12時許，探員押同其中一名疑犯，返回上水天平邨天祥樓搜屋後，將他帶返警署扣查。