涉55騙案洗9億黑錢 警破網騙集團拘9人

文匯報

香港文匯報訊（記者  蕭景源）警方偵破一個本地犯罪集團，拘捕9人，涉嫌於過去1年以網上情緣及網上投資行騙手法犯案，最少有55名受害人，損失金額共逾3,500萬元，其中最大一宗騙案受害人為女鋼琴老師，被騙投資礦原料痛失900萬元。警方同時發現，犯罪集團涉透過多達300個「傀儡」銀行戶口，半年間清洗逾9億元黑錢，正追查有關資金流向及戶口持有人資料，不排除有更多人被捕。

網罪科注意到近年涉網上情緣及網上投資騙案有持續上升趨勢，經深入調查鎖定一個活躍本地的犯罪集團。本周三（7日）開始，警方一連兩日展開代號「標冠」拘捕行動，搜查多個目標地點共拘5男4女，年齡介乎27歲至51歲，其中4人為集團骨幹成員，涉嫌「洗黑錢」罪名。行動中，探員檢獲6部電腦、28部手提電話、75張銀行存款卡及約35萬元現金等證物。

女琴師投資礦原料被騙900萬

初步調查發現，犯罪集團由去年2月至今年1月為止，涉最少25宗網上情緣騙案及30宗網上投資騙案，金額逾3,500萬元。騙徒先透過不同網上社交媒體認識受害人，以花言巧語誘騙受害人參與投資不同項目，例如虛擬貨幣及外匯交易等，再指示受害人匯款及轉賬到不同的銀行戶口，其後騙徒便會失去聯絡。

案中55名受害人包括7男48女，年齡介乎19歲至55歲，損失金額由1,100元至900萬元不等。最大損失一宗騙案受害人為女鋼琴老師，她於網上社交媒體認識騙徒，被騙投資礦原料，先後27次將合共900萬元存入指定銀行戶口，其後騙徒失去聯絡始知受騙報案。

涉逾300「傀儡戶口」洗黑錢

警方進一步調查發現犯罪集團除網上行騙外，同時租用工廈單位作為洗黑錢營運中心，以金錢利誘他人提供銀行戶口犯案，牽涉多達300個「傀儡戶口」收取及轉移犯罪得益，過去半年相信已清洗逾9億元黑錢，正追查有關資金流向、銀行戶口持有人資料及在逃同黨，不排除有更多人被捕。

根據資料，去年涉網上情緣及網上投資騙案共1,449宗，較前年上升達90%，損失金額高達4.8億元，其中涉網上情緣騙案共有905宗，較前年上升逾50%，損失金額高達2.1億元；涉投資騙案共有544宗，較前年上升逾200%，損失金額高達2.7億元。