加密貨幣延續跌勢，比特幣跌幅擴大至7.02%，最新報83,560美元創逾七個月低。
以太幣最新報2,716美元，跌8.09%。
據The Block援引摩通報告指，加密市場近期回調主要由非加密原生散戶投資者推動，11月至今約40億美元從比特幣與以太幣現貨ETF流出，已超2月紀錄。與此同時，散戶本月仍大舉買入約960億美元股票ETF，顯示其並未整體回避風險資產，僅短期拋售加密ETF。摩通認為加密與小盤科技股關連性仍在，整體上行趨勢未改。
外電指，11隻美國上市比特幣現貨ETF合計錄37.9億美元淨流出，屬有紀錄以來最大規模，並超過2月的35.6億美元淨流出紀錄。SoSoValue引述數據指，貝萊德旗下全球最大比特幣ETF(IBIT)本月錄逾20億美元贖回。
單計周四(20日)，該等比特幣ETF錄逾9億美元淨流出，單日走資規模屬2024年1月該類基金上市以來第二大。
作者:李法言
警方終於就兩年前爆煲的虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，正式向16名被捕人士落案起訴，是香港首次起訴如此大型的虛擬資產騙案。
此案其中一個特點，是涉及被騙款項多達16億港元，目前警方凍結相關款項約2億多元。另一特點是涉案人數眾多，按警方所公布的數字，已拘捕80人（當中有16人已被正式起訴），凸顯案件的嚴重以及複雜性，因為追查虚擬資產及相關犯罪資金的流向相當困難，令搜證及檢控時間變得非常漫長。
案中其中一個被告是名人林作，他是16位被警方商罪科落案起訴的被告人之一，但16人的控罪其實不盡相同，其中林作被控在2023年4月1日才生效的「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪，此罪行是2022年才在立法會通過的新法例訂立的罪名，一經定罪最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元。不過林作同時被控欺詐罪、洗黑錢等多宗罪行，那些罪名如入罪最高刑罰高達14年，遠高於「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」一罪，因此、案件須由由區域法院移送至高等法院審理。雖然欺詐罪或串謀詐騙罪的最高刑罰為14年，但法官一般會按不同情況考慮量刑，例如涉及的金額、受害人損失程度、受害人數量以及對整體社會的影響等因素。過往干犯欺詐或串謀詐騙罪的案例，被判超過7年的情況極為罕見。
這宗以投資虛擬貨幣詐騙案，可追溯至JPEX在2020年初成立，利用大量廣告，網紅KOL等宣傳，標榜低風險高回報，誘使市民投資虛擬貨幣。證監會在 2022年接獲投訴發警告聲明後，JPEX將提取加密貨幣的手續費提高，有用戶無法提款，JPEX涉嫌將客戶的資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包進行清洗。由於JPEX一直沒有公司或個人承認是它的真正主事人，警方向大量受害投資者錄取口供，分析大量文件，對大量電子設備進行檢測分析，查找幕後主腦，並確定各涉案人士角色。警方也首次引用首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中，第53ZRG條「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產的罪行」作出檢控。
立法會於2022年12月通過 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，以加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，並就虛擬資產活動制訂整全而平衡的監管框架以保障投資者，從而鞏固香港的國際金融中心地位。該條例在2023年第二季分階段生效。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第5B部份「關於規管涉及虛擬資產的活動」，當中第53ZRG條欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產的罪行規定，任何人為誘使另一人訂立旨在取得、處置、認購或包銷任何虛擬資產的協議，而作出任何欺詐的失實陳述或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬元及監禁7年；或一經循簡易程序定罪，可處第6級罰款（10萬元）及監禁6個月。
本案的關是涉案人有無作出「欺詐的失實陳述或罔顧實情的失實陳述」，誘使他人投資虛擬資產。
有關條例涉及的欺詐（Fraud)罪行，在香港是一種嚴重的刑事罪行，欺詐的定義是指故意欺騙他人以非法獲取利益或使他人蒙受損失。
而欺詐包括下列原素：
1.欺詐性的犯罪行為：例如虛假陳述、隱瞞事實或偽造文件。
2.犯罪意圖：行為人故意使他人受損或自己獲利。
3.實際後果：導致受害人蒙受損失或行為人獲得利益。
JPEX涉嫌欺詐案涉及的金額龐大，受害人眾多，更涉及全新的虛擬資產詐騙活動，令案件審訊倍受關注。
法律ABC
美國總統特朗普週四赦免了幣安（Binance）創辦人趙長鵬。趙長鵬於 2023 年因未能阻止洗錢而被定罪。產業人士指出，此次赦免可能為全球最大的加密貨幣交易所重返美國市場打開大門。
根據《MarketWatch》報導，兩年前，由於幣安承認違反美國反洗錢法並支付高達 43 億美元罰款，美國禁止幣安營運。
同年，趙長鵬辭去執行長職務，並因相關指控支付 5000 萬美元罰款，於 2024 年服刑近四個月。
早在 2023 年退出美國市場之前，幣安已面臨越來越大的監管壓力。為應對挑戰，幣安於 2019 年成立美國子公司 Binance.US，並聲稱為獨立實體。
雖然 Binance.US 持續運營，但客戶規模與產品種類遠低於總公司，且僅在部分州提供服務。
幣安重返美國市場的潛力
加密演算法平台 CoinRoutes 首席執行長 Ian Weisberger 表示，如果幣安能重新進入美國市場，將可能「改變美國加密貨幣市場格局」，為美國投資者提供全球最大交易平台的接入。
然而，聖塔克拉拉大學金融學教授 Seoyoung Kim 指出，幣安重返美國市場仍需克服監管障礙。
Kim 表示，幣安需向美國證券交易委員會（SEC）及美國商品期貨交易委員會（CFTC）申請營運許可，視其計劃提供的加密貨幣產品而定。
部分批評人士認為，此次赦免反映了「白宮的腐敗現象」。美國華盛頓非營利組織 Americans for Financial Reform 加密與金融科技政策副主任 Mark Hays 指出，若幣安重返美國市場，可能意味政治偏袒增加。
據《華爾街日報》報導，幣安一直是特朗普家族加密業務 World Liberty Finance 的重要支持者，該公司推出穩定幣 USD.1。
白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 在電郵中表示，特朗普「依憲法行使赦免權，赦免了趙長鵬，他在拜登政府對加密貨幣的打擊中被起訴」。
特朗普也在白宮活動中強調，「很多人建議赦免趙長鵬。他並未犯罪，只是受到拜登政府迫害。」
幣安發言人向 MarketWatch 表示：「我們感謝特朗普的領導，並感謝他致力將美國打造為全球加密貨幣中心的承諾。」
幣安重返美國的潛在途徑與市場影響
CoinRoutes 的 Weisberger 指出，幣安重返美國營運的一個可能途徑是向 CFTC 申請註冊為外國交易所。
市場也將關注監管機構是否允許幣安提供永續期貨。永續期貨是一種衍生性商品合約，允許交易者在不設定到期日的情況下對加密貨幣的未來價格進行投機。這種加密衍生品雖受歡迎，但伴隨高槓桿交易風險。
加密貨幣交易公司 Two Blume 執行長 Alexander Blume 表示，幣安若能在美國營運，將為機構投資者提供更多流動性，並能投資於新上市的加密貨幣，這些通常會先在幣安上市。
此外，這還可能創造更多跨交易所交易機會。
Blume 指出：「雖然美國投資者對幣安信任度不高，但幣安仍有可能表現不俗，並增加其他交易所的競爭壓力。」
受赦免消息刺激，幣安幣（BNB）週四大漲 4.9%，達到 1118 美元。
更多鉅亨報導
美國總統特朗普表示，將把5款加密貨幣列為美國加密貨幣戰略儲備，刺激這些加密貨幣上揚。
特朗普在Truth Social發文稱，他1月發布的數字資產行政令將建立加密貨幣儲備，其中包括比特幣、以太幣、XRP(波浪幣)、Solana(SOL)及ADA(艾達幣)。
他並稱，比特幣和以太幣作為其他有價值的加密貨幣，將成為儲備的核心。
消息曝光後，多款加密貨幣價格周日有顯著升幅，截至香港時間周一凌晨兩時許，比特幣升8%，以太幣升10%，XRP升23%，SOL升19%，艾達幣升50%。
香港文匯報訊（記者 黎梓田）摩根大通周三（19日）在一份報告中表示，加密貨幣市場短期內缺乏積極的催化劑。報告稱，最近幾個月比特幣和以太坊期貨接近現貨溢價，這是需求下降的跡象。Nikolaos Panigirtzoglou領導的分析師團隊表示，「這是一種負面的發展，表明利用受監管的CME期貨合約獲得這兩種加密貨幣敞口的機構投資者需求疲軟。」
該行指出，需求疲軟可能由於特朗普政府的加密貨幣積極舉措更有可能在下半年開始實施，意味著機構投資者可能會因缺乏短期催化劑而獲利了結。摩根大通補充稱，CTA等系統性和動量驅動型基金的需求下降，也影響了比特幣和以太坊期貨。
業界：單店單日交易達百萬美元 深圳客增近倍
香港虛擬資產交易近年逐步合規化加上配套完善，吸引了全球大量投資者前來投資和交易虛擬資產。今年以來，在比特幣等加密貨幣價格急升下，大量內地客更前來購買U幣（USDT簡稱，為與美元一比一掛鈎的虛擬穩定幣）或者兌換現金，推動類似外匯兌換店的U幣兌換店持續擴張。有業內人士推算目前全港此類店舖已達50家，遍布熱點區域。亞洲區塊鏈學會會長蔡志川表示，目前其經營的兌換店Crypto Panda內地客佔比達八成，一天交易額達百萬美元。最近深圳開通了市民赴港旅遊「一簽多行」後，深圳客戶佔比約三成，較以前增長了近一倍。●文/圖：香港文匯報記者 李昌鴻
香港文匯報記者日前在尖沙咀一個地鐵口附近的Crypto Panda看到，該店約半小時吸引了四位內地客戶，多數是將比特幣出售套現，用於香港購物消費。由於該店緊鄰地鐵站，客戶前來辦理兌換十分便捷。一位來自廣東東莞的常先生對記者表示，因內地多年前禁止虛擬貨幣投資和交易，自己之前的投資要兌現成現金不方便，獲悉香港可以兌換後，便前來提取現金。常先生稱，他自己持有的比特幣，最近價格上漲了一倍，這次特地來港兌換1,000U，即出售1,000美元的比特幣，按照實時的美元兌換港元的匯率結算，兌換了7,700多港元。
「一簽多行」便利來港「出金」
來自深圳的年輕人范先生與太太一起前來兌換，他們原本計劃兌換5,000U，因當日該店現金被之前不少客戶支取得差不多，只能兌換3,000U，折合2.31萬港元。「我和太太準備在香港遊玩，順便將手中的比特幣套現一部分，現在是高位，怕以後大跌了。」他們打算把套現之後的錢用於住酒店、景點遊玩和購物消費。「現在深圳推出『一簽多行』，往來深港兩地很方便，隨時可以來香港，以後有需要再來將比特幣套現。」
另一對深圳夫婦同樣前來諮詢兌換U幣，據他們透露，需求量是數十萬U幣，相當數十萬美元，具體用途則不方便透露。記者另外也看到，一位在香港工作居住的外籍人士帶來14萬港元和 5,000美元的現金，共計合2.3萬美元，全部購買了U幣，準備用於投資比特幣、以太坊等。
擬明年銅鑼灣開新店
蔡志川表示，目前全香港有50家U幣兌換店，其中他自己開的店面積相對較大，其他的就如小型的外匯兌換店一樣。蔡志川的店舖有上下兩層樓，總面積在3,600平方呎，月租金需30萬港元，開了有近半年時間。「現在有需求兌換的內地客很多，之前曾有內地客需要兌換數十萬美元的現金，這類大額現金是需要提前預約的。我們就賺一點手續費，比例不高，千分之三，現在平均一天交易額約100萬美元。」
他又稱，「我們店面積大的目的是，藉機普及虛擬貨幣和資產的知識，讓更多的客戶了解和熟悉虛擬資產的投資機遇、規則及風險，助力香港虛擬資產業務發展。明年我們打算在人流密集的銅鑼灣新開一家分店，更好地服務內地客戶。」
U幣兌換須知
一、兌換U幣
●以現金或者轉賬方式存入資金
●商店收到資金後轉出相應數量的U幣到客戶賬戶
●客戶用U幣進行比特幣或者以太坊等投資
●資金超過1萬港元需要登記身份證明
二、套現
●客戶轉出比特幣、以太坊等到店舖指定地址
●確認收到後給予相應U幣
●將U幣按美元兌換港元匯率換成港元
三、入境內地資金限制
●每人入境內地攜帶資金最高不能超過2萬元人民幣
●香港轉賬內地賬戶需資金來源和用途清晰
整理：香港文匯報記者 李昌鴻
加密貨幣比特幣遭遇大規模拋售，日內跌幅一度達到6.1%，低見56756美元，接連失守59000美元、58000美元、57000美元三道關口。
較早時公布的美國聯儲局6月會議紀錄顯示，在更多數據顯示通脹朝着央行2%的目標邁進之前，官員們不支持降低利率，消息拖累加密貨幣價格大幅插水。此外，市場傳以太坊現貨ETF(交易所買賣基金)將於7月4日正式開始交易的消息落空，也是本次加密貨幣價格閃崩的原因。
據CoinGecko數據顯示，加密貨幣總市值跌破2.3萬億美元，24小時跌幅為3.4%，超過782億美元的市值蒸發。
據Coinglass數據，過去24小時，加密貨幣市場共有超過13萬人爆倉，爆倉總金額為3.75億美元。
兩位MIT高材生兄弟近日攻擊區塊鏈，僅用12秒偷走1.9億元加密貨幣，作案手法曝光。
MIT高材生兄弟偷走1.9億元加密貨幣
兩位MIT高材生兄弟利用以太坊（Ethereum）每12秒產生一個區塊的機制，進行了一項插單計畫，成功獲得價值2500萬美元（約港元1.9億元）的加密貨幣交易手續費。
首例電匯詐騙和洗錢計劃
法院近日指控這兩名嫌犯，24歲的安東（Anton Peraire-Bueno）和28歲的詹姆斯（James Peraire-Bueno），犯有電匯詐騙和洗錢罪作出裁決。
這起案件被美國司法部視為首例案件，檢察官指出兩人在MIT接受教育，並於去年4月開展了這項「行動」。美國副總檢察長莫納科（Lisa Monaco）表示：「這對兄弟透過精心策劃數月並在數秒內執行的技術複雜、尖端計畫，竊取了價值2500萬美元的以太坊加密貨幣。」
美國國稅局工作人員遭案件中扮演關鍵角色
她補充道，美國國稅局（IRS）的工作人員在揭露這起「首例電匯詐騙和洗錢計劃」中扮演了關鍵角色。檢察官指控兩人利用他們在「世界上其中一所最負盛名的大學」學到的高度專業技能，運用以太坊的交易驗證流程進行詐騙。
如罪名成立 兩人每人或將面臨超過20年有期徒刑
根據起訴書，這對兄弟都學習了數學和電腦科學，並就讀於麻省理工學院。法官將此案定性為犯罪行為，調查人員將這個過程稱為「漏洞利用」（Exploit），執行該計劃只需幾秒鐘的時間。
官方表示，當以太坊官方代表聯繫兄弟倆時，他們拒絕歸還資金並採取洗錢和隱藏收益的手段。檢察官指出，這是首次對這種「新型」詐欺形式提出刑事指控。如果罪名成立，兩人每人將面臨超過20年的有期徒刑。
港股今天迎來新里程，6隻加密貨幣現貨ETF在港交所(00388)正式交易，涉及比特幣和以太幣，全部皆有港元與美元報價選擇(兩隻亦設人民幣櫃台)，本地投資者不用依靠其他平台直接買賣加密幣。
2024年1月比特幣現貨ETF排除萬難終「登陸」美國，隨即吸引大量資金流入，成為其價格攀上紀錄新高7.38萬美元的催化劑之一。至於另一個助力，即挖礦獎勵減半(Halving)則於4月20日發生。附【圖】所見，對上3次「減半」後，比特幣在兩年內都表現極佳，最多僅下跌約14%(2016年)，向上卻可飆83倍(2012年)。論往績，比特幣確具憧憬空間，然而，漲勢正逐次遞減，加上早前明顯炒高，投資者今趟不應抱持升幅以倍數計的期望。
除了「減半」之外，近期比特幣也有不少利好消息。較觸目的是瑞士智庫2B4CH計劃發起公投，要求把比特幣納入國家資產儲備，若能通過，比特幣便可與美元(其他主流貨幣)或黃金等比肩，到時「擁躉」預測的目標10萬以至25萬美元，似乎並非天方夜譚。
事實上，中美洲國家薩爾瓦多在2021年已把比特幣視作法定貨幣，儘管此舉飽遭批評，但迄今未見打擊當地金融系統；受惠於比特幣價格重拾升勢，這個加密幣應用的「國家級實驗」有何成效，相信可供一眾有意「去美元化」的新興國家借鑑。
2B4CH是區塊鏈和比特幣倡導者，其大力唱好未必有太大影響，惟國際貨幣基金組織(IMF)對比特幣改觀，可視為「身份象徵」。在4月份一項研究中，IMF形容比特幣開始成了跨境資金流動的重要管道，甚至於一些惡性通脹的國家或經濟體，可能已發展為廣泛的金融工具。
IMF認同比特幣功能之餘，亦提到其風險資產的特徵。比特幣波動性高，上落幅度大，市場早就清楚了解，這正正是其吸引力所在，成功由最初只屬小眾炒賣玩意，於十數年間建立起「普及投機工具」的角色。隨着交易愈趨規範，估計有更多投資者放到組合觀察名單內。
過往比特幣常被批評對實體經濟毫無幫助，乃至挖礦耗電量勁、嚴重破壞環境等，如今相關報道已大減。值得補充的是，比特幣不會產生現金流，代表回報單靠升值，在當前「增加派息」屬股價受捧的關鍵詞背景下，比特幣始終較難獲部分投資者青睞，即使有意參與，也必須嚴控入市資金，不宜作為長線組合中的核心配置。
信報投資研究部
（香港文匯報記者 曾業俊）虛擬資產交易平台JPEX無牌經營引發「幣圈風暴」，平台連日死撐，周三晚出新招，推出「DAO持份者分紅方案」，將對外發放49%「DAO持份者分紅」，以總值4億個泰達幣(USDT)在兩年內作兌換。有市場人士指出，JPEX此舉一方面可將客戶資金至少鎖多1至2年，其二為「攪渾」苦主的身份，一旦苦主決定或被迫將資金轉為DAO，有可能由受害者變成「平台合夥人」，所損失的資金或被視為「投資失敗」，令追討損失上會更困難，懷疑是JPEX臨死前割最後一「浸」韭菜。
JPEX周三晚出招，聲稱將對外發放總值約4億泰達幣（USDT）的49%「DAO持份者分紅」供用戶認購兌換，現有用戶可將目前存放於平台內的資產以1:1比例換取「DAO持份者分紅」，平台會於12個月內以兌換價的1%回購，一年後（2024年9月20日後）以30%回購，2年後（2025年9月20日後）以100%回購；如果有新資金流入，則以1兌2的比例換購，方案於昨日（21日）由用戶公投決定是否執行。
推責執法機構 為自己脫罪
UD創辦人及資深加密貨幣投資者章濤昨向香港文匯報指出，JPEX提出的分紅方案「好伏」，直言「原本已經俾你呃咗錢，現時又要俾你呃多一次」。他表示，方案提出的「最樂觀情況」是2年後可全數取回資金，然而，「2年內會發生什麼事，邊個知？」JPEX可以藉此再拖2年。
章濤指出，「DAO持份者分紅方案」的目的，是想令公眾相信「JPEX正積極尋求解決方案，並非『走佬』，亦非『呃錢』，平台只是流動性不足」。他估計，方案「公投」好大機會通過，之後JPEX便可以對外宣稱「一切都是社群決定，是由成員自己選擇」，平台「無辦法」，「大條道理」利用該方案拖2年時間。而其間，即使執法機構查封JPEX，該平台亦可以反駁指自己已有解決方案，並指控執法機構阻礙平台解決問題、扼殺其生存空間。
章濤強調，JPEX最令人不安的地方是，該平台不斷用類似方式表示自己並非詐騙，講法疑幻似真，從而「再呃多人一次」。
欲將受害者變「平台合夥人」
林余律師事務所首席合夥人余沛恒律師向香港文匯報表示，假如用戶同意JPEX提出的「DAO持份者分紅方案」，便可能因此成為JPEX的「合夥人」，變相同意2年內不向JPEX追討資產，因此很大機會失去本來對JPEX的法律追溯權。此外，一旦JPEX在2年後無法回購「分紅」，JPEX亦可以根據上述方案，將原本的「拖欠用戶資產事件」變成「股東分紅事件」，用戶的追溯權益將與之前出現極大差異，用戶不能再指控平台「拖欠資產」，亦無法再指控平台隱瞞，因為用戶已表明同意該方案，拖欠資產事件好大機會因此「一筆勾銷」。
余沛恒強調，JPEX目的是轉移視線，該平台根本無權強迫用戶接受「公投」結果，因為用戶本身並無同意平台採用這種「公投」做法，該「公投」基本上是欠缺用戶支持。他指出，每位用戶都是獨立個體、擁有獨立權力，平台並不可以採用「少數服從多數」的做法強迫用戶同意方案，JPEX的做法是混淆概念。再者，JPEX舉辦的所謂「公投」，並無公布客戶數量、投票形式、核數師驗票等等，做法可疑。
警再拘「幣圈紅人」朱公子等3漢
（香港文匯報記者 蕭景源）虛擬資產交易平台JPEX涉無牌經營引發的「幣圈風暴」繼續發酵，香港警方商業罪案調查科就涉及串謀詐騙的罪行採取連串行動，前日再拘捕3名男子，包括幣圈紅人「朱公子」，令同案被捕人數增至11人。同時，警方已向本地電訊服務供應商發出指示，要求封鎖JPEX官網及手機應用程式，而該平台香港區客戶無法登入相關電訊商網絡的手機應用程式（App）。警方昨晚表示，截至21日下午5時，共接獲2,197名受害人報案，涉及金額約13.7億元。案件至今共有11人被捕。商業罪案調查科人員亦積極聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。
共接2197受害人報案涉13.7億
香港警方表示，商罪科在20日拘捕的3名男子年齡介乎25歲至32歲，涉嫌「串謀詐騙」被扣查。消息指，其中一名報稱是YouTuber的31歲姓朱男子，為加密貨幣場外找換店（OTC）「公子會K.T Club」創辦人朱家輝。32歲報稱為公司董事的黃姓男子為黃浩邦，即BeatBox藝人dR. X，其生意涉及餐飲和加密貨幣找換店（OTC）業務。至於報稱是司機的25歲男子為莫浚廷，他涉嫌與澳洲註冊的「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。
在「幣圈」人稱「朱公子」的朱家輝，以「90後幣圈紅人」自居，於2020年成立「公子會K.T Club」，之後不斷擴張生意，辦公室設在尖沙咀中港城，又在荃灣南豐中心開分店，經常在網上及講座分享虛擬貨幣資訊。據其網頁介紹，「公子會」是全年無休加密貨幣交易平台主力，提供加密貨幣場外交易服務（OTC）。
朱另開設YouTube《老朱教室》頻道，招收會員及舉辦會員見面會。朱在YouTube片自稱出身小康之家，曾任職銀行，2017年中開始接觸加密貨幣，發現加密貨幣投資潛力非常大，並通過玩期貨賺取人生第一桶金。朱在社交平台專頁不時上載駕跑車及手持大疊現金的炫富相。
今年8月，「朱公子」還在會展中心舉行的Web3.0展會設立展位，其社交平台還有朱和今次同案被捕的林作一起合影，場地背景則是林作在展場推介個人新書。朱的社交平台也上載其開講座的照片，可見與會者大部分都是年輕人。
不過，朱早年玩加密貨幣時口碑不佳，2019年曾有人開設Fb專頁指控朱「 呃人血汗錢」。2020年，朱捲入投資「魔幣」案，有人報稱認購後疑受騙，涉款數百萬元，當時警方以涉嫌以欺騙手段取得財產罪將朱拘捕。
另一名被捕者莫浚廷，曾於2019年2月28日與「幣少爺」黃鉦傑因涉嫌串謀詐騙，被商業罪案調查科拘捕，當時警方指其為「幣少」的助手。
據當時案情指，他們涉嫌以假聲明欺騙事主購買挖礦機，涉及金額為約300萬元。自2020年起，莫和黃也牽涉多宗民事訴訟，個案多與合約及追債有關。在2022年一宗的民事案件，莫浚廷與「幣少爺」及鄧立迅同列被訴對象，而鄧立迅也涉及今次JPEX案，並在警方首輪行動中被捕，據悉鄧是「Web3.0 Technical Support Limited」的員工，報稱職業為侍應。
要求電訊商封JPEX官網手機App
另一方面，JPEX在被證監會警告及警方採取行動後，仍發聲明堅稱維持營運，包括提供所有交易買賣。其後警方要求本地電訊服務供應商，封鎖本地的電訊客戶使用JPEX的手機應用程式和網頁。據了解，警方及本地電訊服務供應商設有機制，若懷疑或已識別為詐騙及虛假的網站，電訊服務供應商跟隨指示作出行動。
李家超：投資有牌虛資平台最緊要
（香港文匯報記者 岑健樂、周紹基）虛擬資產交易平台JPEX「幣圈風暴」風波持續，引發社會大眾關注。特區政府行政長官李家超昨出席一活動時表示，非常關注最近發生了關於一間沒有領取牌照的虛擬資產交易平台所涉及的欺詐案件。李家超表示，這次事件顯示了投資在有領取牌照並接受監管的虛擬資產交易平台的重要性，否則投資者難以獲得保障。
李家超續指，特區政府的政策包括三方面，第一是實行有效的監管制度保障投資者；第二是發放有關信息要公開透明；第三是要重視和推行投資者教育。他表示，投資在虛擬資產是相對新的投資發展，所以投資者教育非常重要。他坦言在這方面，金融服務界有重要的角色，就是在向投資者推介任何產品時，尤其是虛擬資產投資產品，要將風險清楚告知投資者，幫助他們作正確的投資決定。
李惟宏：沒極高回報無風險產品
立法會金融服務界議員李惟宏昨出席同一活動時表示，JPEX事件證明香港建立一個健全虛擬資產發牌制度是正確的。他呼籲公眾使用持牌機構及信譽良好的公司，不要輕易相信沒有持牌的所謂網紅或投資專家。他續指，沒有任何投資產品是有極高回報而完全沒有風險的，他建議公眾就有關投資理財問題，尋找相熟的持牌人士徵求意見。
對於市場有聲音指，應取消平台發牌的過渡期。李惟宏表示，設立過渡期，是經過市場長時間討論及充分諮詢後作出，不應倉卒改變現行機制。他又指，今次事件反映本港建立一個健全的虛擬資產監管制度，方向完全正確，同時呼籲投資者應在持牌、受規管的機構進行投資。
他重申，未來最主要的應該是加強投資者教育。市民若有疑問，或有理財需要，應向可靠的持牌人士，徵詢專業投資意見，不要輕易相信「網紅」或自稱投資專家的意見，他再強調，世上沒有投資產品，是一面有極高回報，同時又完全沒風險的。
（香港文匯報記者 文禮願）虛擬資產交易平台JPEX被香港證監會證實無牌經營後，旋即將提幣套現手續費提高，昨日最多可提取千元美金幣值，手續費高達975美元，散戶實收僅25美元，數以千計投訴者的血汗錢「凍過水」。多名苦主昨日在接受香港文匯報訪問時指出，JPEX與日本一間持牌虛擬平台的名稱相似，加上平台高調宣傳，令他們信以為該平台已獲國際認可，而不少人更是參加了KOL林作的炒幣群組而「中招」。有內地人深信香港金融法規嚴謹、有關平台獲監管，先後投資逾百萬港元，有中學及大學生更向家人借錢炒幣。截至前日下午三時，警方收到83名苦主報案，涉款3,400萬港元，案件仍在調查中。
JPEX在過去一段時間非常高調宣傳，不惜大灑金錢在電視頻道、大廈外牆、的士車身、港鐵月台，甚至早前的灣仔電腦節亦有其疑似合作夥伴擺檔拉客，更請來多位演藝界名人及KOL做宣傳，在鋪天蓋地的宣傳攻勢下，不少苦主一開始相信該平台已獲牌照。
「咁高調無牌經營，為何不早執法？」
「點諗到咁高調無牌經營，證監會竟然無一開始就拉人封艇。」苦主陳小姐哭成淚人，說自己對虛擬資產交易平台半信半疑，但在看見大批廣告宣傳開始動心，於月前參觀灣仔舉行的電腦節，還遇見曾發帖承認為「合夥人」的林作在場內設有攤位。陳小姐在職員游說下加入一個名為「林作發達加密貨幣群」。
其後，林作經常在群組內炫耀「戰績」，令陳小姐深信不疑遂投擲10萬港元試水溫，更參加了一個聲稱年息高達19厘的投資計劃，「他（林作）不時在群內聲稱不斷有人找他『入金』，揚言『今天做到爆晒數』、『呢兩日的入金量係平時的5倍』，見他如此實牙實齒，以為唔會有伏。 」
但課金兩個多星期即迎來噩耗——證監會點名該平台無牌經營，她慌忙提款但為時已晚，JPEX即日提升手續費，單日最多提款1,000元美金，手續費卻高達999美金，散戶實收1美元，即使昨日平台將手續費降至975美金，投資者仍硬蝕逾97%，「大拿拿10萬元咁就凍過水。」
學生向家人借數十萬元回本無望
該平台更「大小通吃」，連中學生也中招。在電腦節舉行期間，JPEX的疑似合作夥伴在場內設攤位，並向身穿校服的中學生推銷，游說他們在JPEX開戶投資虛擬貨幣。仍在求學階段的莊同學（化名）早前收看KOL節目時，接觸JPEX平台，「個KOL話絕對有信心，叫我哋all in（瞓身），所以我就找一些OTC（場外交易所），而且那些OTC也推廣這個平台以及使用這個平台的兌換優惠，例如賣幣袋鼠，coiner等等。」有見眾多OTC也與JPEX有合作，他更不顧一切地投入其中，「借埋屋企人幾十萬元孤注一擲，爆煲後我完全無晒心機，我都唔知可以點填筆數。」
自從證監會點名批評無牌經營後，不少苦主都發現JPEX的資金不斷流出，懷疑有人轉移資金，令投資者取回本金的可能性微乎其微。
內地用家上錯「賊船」 打擊在港投資信心
（香港文匯報記者 劉明）JPEX被踢爆無牌經營，不僅令香港投資者隨時血本無歸，有內地投資者亦「中招」。內地投資者余先生昨日在接受香港文匯報電話訪問時表示，自己當初對香港金融法規有信心，不相信香港監管機構會容許無牌經營的交易平台存在，加上首次在該平台「出金」套現通行無阻，遂放心投資逾百萬港元，詎料7月想取回本金卻被拖延，親身來港追討期間更疑被人埋伏襲擊，手機被砸導致手機保存的交易紀錄遭破壞，更難討回血汗錢。他坦言，是次事件將影響投資香港的信心。
初套現順利 後被百般拖延
在內地一間軟件科技開發公司負責巿場調研的余先生一直有投資加密貨幣，由於火幣和幣安（Binance）早前不再接受內地客戶投資，在尋找新平台時看到一個有關JPEX的廣告，覺得回報率不錯，且該平台在蘋果手機的Apple Store有上架，「覺得比較靠譜，畢竟在蘋果應用商店上架，以為應該是合法的。」
去年6月，他與兩名同事合資約4萬至5萬美元，透過該平台購買以太坊、比特幣等，賺取了約3,000美元，且順利套現。第一次的成功投資套現經驗，令他與同事更放心「加碼」投資五六萬美元，並再賺二三萬美元，但第二次套現卻被系統以註冊資料失效為由拒絕，他應要求提交身份證等資料後再無下文，由於忙於工作，遂將事情擱置一邊。
今年4月，他應邀來港出席灣仔會展舉行的「香港Web3嘉年華」活動，更參觀一間加密學院暨加密貨幣實體OTC（場外交易）店。其間，有負責人不斷吹噓JPEX實力雄厚，承諾會跟進他上次未能套現問題，但為方便繼續投資，職員建議他們註冊另一個新戶口。余先生等人遂透過JPEX以約10萬美元購買加密貨幣，不久又賺幾萬美元。
他們於7月再次想出金，但同樣面對要求重新提交資料核實的情況，遂聯絡該間加密學院兼OTC店，惟對方反建議向JPEX客服聯繫，「經過一番口水戰後，結果被對方拉黑。」未幾，余先生接到自稱JPEX職員的WhatsApp致電，要求他到上水的辦公室簽署相關文件。
來港疑因追討本金被襲擊
余先生與同事一行三人如期赴約，到附近時並與「JPEX職員」聯繫，對方着他拍攝所在位置的照片，余先生說：「相信是想確定我是否真的到埗，不是忽悠他們。」其間，突然有一輛七人汽車駛至，多名男子落車，不由分說向他們施襲。余先生被打傷頭部外，手機及背包也被砸，手機內的JPEX交易紀錄因而喪失，他懷疑施襲者的目的是阻止他追討賬戶內的20萬美元。
外電報道，美國監管機構今年起訴3間主要加密貨幣交易所後，數十億美元的加密貨幣交易已經轉移到亞洲，湧向香港、新加坡、日本和南韓。
據研究機構CryptoQuant數據顯示，比特幣交易活動今年主要在亞洲時段上升，而在美國和歐洲時段下滑。比特幣市值佔所有加密貨幣的近一半。
Trovio Group資產管理聯席主管Jonny Caldwell表示，在美國監管不確定的情況下，亞洲已成為日益重要的數字資產活動中心。過去幾個月，交易明顯流向亞洲的交易所。
報道指，內地仍然禁止加密貨幣交易，而印度的交易活動亦因重稅而受限，兩國合計擁有亞洲一半以上的人口，倘若兩國政策放鬆，將帶來巨大的機會。
Coinbase與幣安(Binance)被美國監管當局稱，違反證券規例，虛幣周末急挫，連累南方以太幣(03068)目前插6%，造10.5元，為盤中低位，成交有106萬元。
南方比特幣(03066)目前乾跌2.8%；三星比特幣(03135)則乾降2.8%。
美國證券交易委員會(SEC)上周加強打擊加密貨幣市場，指控Coinbase和幣安（Binance）兩大加密貨幣交易所違反證券規例，出售沒有註冊的證券，導致加密貨幣價格周末全面下跌。
目前以太幣造1730.73美元，過去24小時前跌1.3%，但比上周五收造1840.37美元，已跌6%；比特幣目前造25790.01美元，升0.1%，上周五收造26477.81美元，則跌2.6%。
歐洲議會20日通過全球首部全面規管加密貨幣的綜合性法規，希望保護投資人權益，以及打擊洗黑錢等不法活動。外媒報道指，該法規具有里程碑意義，將對英國和美國的監管機構帶來壓力。
外媒報導，這項名為「加密資產巿場」（Markets in Crypto Assets，MiCA）的法規，其監管範圍涵蓋諸比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum），以及價值可用區塊鏈技術加以確保的其他可交易輔幣，例如非同質化代幣（NFT）。
新法規大大保障了投資者的權益。2022年11月加密貨幣平台FTX及其姊妹公司阿拉美達研究（Alameda Research）申請破產，FTX高達320億美元的虛擬交易業務一夜間化為烏有，令全球投資者血本無歸。新法規要求加密資產服務供應商必須保護客戶的數位錢包，一旦投資人的加密資產虧損，他們也得承擔責任。
法規中亦針對加密資產交易加強監管，使其更緊密符合傳統金融實務，從而起到打擊洗黑錢等不法活動的功能。
發起這項立法的歐洲議會議員烏塔森（Ernest Urtasun）在法案辯論期間表示，這部法規「標誌著加密資產無法可管的蠻荒西部時代結束。」
加密幣貿易機構 CryptoUK 的負責人伊恩泰勒表示，新法規對英國和美國施加了巨大的監管壓力，逼使兩國制訂相關的法律框架，「為加密行業制定最低的全球監管標準很重要，而 MiCA 就是基準」。
