華詐騙集團騙走法國28億 馬賽米芝蓮中招

on.cc東網專訊

【on.cc東網專訊】 中國內地匯款詐騙集團肆虐法國，近4年至少有360間法國公司或機構中招，包括足球勁旅馬賽及米芝蓮輪胎，高達3.5億歐元（約28億港元）款項被匯至中國。法國媒體指，中國政府基於法國未盡力追捕逃亡當地的貪腐疑犯，拒絕扣押帳戶及拉人，令法方無可奈何。

騙案最先於2012年出現，但案件數量於前年底至去年上升。法國司法部至今已揭發約700宗騙案，查出70多個涉案中國帳戶及50多名詐騙疑犯。不論規模大 小的公司，都成為詐騙集團的目標。法甲球隊馬賽去年秋季被揭發成為騙案受害者，當局調查隊中球員基格納（Andre-Pierre Gignac）的轉會交易時，發現騙徒扮成其經理人向馬賽索取佣金，馬賽因而匯款756000歐元（近620萬港元）往中國。

其餘中招公司包括法國輪胎巨擘米芝蓮，騙徒扮成米芝蓮一間供應商的財務主管要求匯款，最終騙走160萬歐元（逾1300萬港元）。畢馬威會計師行 （KPMG）亦遭殃，損失760萬歐元（逾6200萬港元）。詐騙集團起初只針對法國企業行騙，但去年底已把目標伸展至西班牙和北歐國家，甚至連一般民眾 也成行騙對象。

司法部刑事事務長蓋利形容，騙徒先把款項匯至他們在東歐、希臘、塞浦路斯、英國及德國開設的「轉手帳戶」，再由這些帳戶匯款至中國，過程中只需按一按鍵即可完成，非常迅速。由於騙徒能在短時間將錢拿走，所以能尋回的款項少之又少。有專家形容，若缺乏中國協助，法國難有作為。

法國司法部去年已就案件派員往北京，尋求方法盡快凍結涉事款項。當時中國向法國提供一份涉嫌貪腐的12人名單，法國雖稱願意協助中國追查，又不排除把追查到的貪官引渡回中國受審，惟至今未有一人落網。法國《費加羅報》形容，北京拒應法國要求協助調查詐騙案，是要報復法國在打貪一事上沒作為。

犯案的中國詐騙集團手法層出不窮，大多假扮成公司老闆，要求緊急匯款，亦有扮成銀行電腦技術人員，藉詞測試匯款，實則將錢轉走。騙徒多在周五下午作案，利用中法兩地的時差，在調查員察覺前把錢偷走。

詐騙集團在多數案件鎖定一間企業為目標，透過盜用資料佯裝是老闆或財務主管，以電郵或電話要求會計部門，在緊急且保密下匯款往中國。會計人員通常不虞有詐，隨即匯款至指定帳戶。

騙徒另一手法是，透過扮成銀行電腦技術人員，聯絡目標公司借故作系統升級測試，實則將錢轉走。他們甚至利用間諜軟件，竊取匯款所需的資料。自媒體開始報道上述騙案手法後，集團改以「賊喊捉賊」的方式犯案，佯裝警察追捕騙徒，實則直接把錢匯走。

法國司法部表示，犯案騙徒身在外地，既會租用電話或傳真號碼聯絡，使用電腦時亦有方法隱藏IP位址，手法及組織既複雜又純熟。據指，騙徒主要身在以色列，與 法國巴黎聖但尼的中國人合謀犯案。法國當局又指，騙徒多選擇在周五下午犯案，利用兩地的時差爭取時間盡快拿錢。因法國警方需按情況調查，所以難以趕及阻止。