2021年6月21日 星期一

警破30宗網戀騙案 拘14人包括主腦及3骨幹成員

星島日報

警方於商業罪案調查科今年3月起,針對網上詐騙及洗黑錢展開行動,期間鎖定發現一個由非華裔人士所操控的犯罪集團,涉嫌操控外傭開設本地銀行戶口,並利用這些戶口以接收及清洗犯罪得益。

警方於上周三(16日)及四(17日)展開一連兩日的拘捕行動,並於大角嘴、銅鑼灣及尖沙嘴拘捕14名集團成員,包括一名集團主腦、3名骨幹成員,他們均為尼日利亞藉男子,其中3個持香港身分證,另一個則持俗稱「行街紙」的身分證明文件,年齡介乎35至42歲。警方指,相信已瓦解相關集團。

警方其後亦在港九新界拘捕10名「傀儡銀行戶口」持有人,分別為1男9女,年齡介乎30至53歲,其中8個為在本地工作的家庭傭工。被捕人士涉嫌干犯「串謀詐騙」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)及「拒捕」罪名。警方指行動仍在進行中,不排除會有更多人被捕。警方在行動中檢取多部智能電話、電腦、4張屬於外傭的信用卡及超過150萬元現金。

涉案集團於去年12月至今年6月期間,涉嫌利用至少21個「傀儡銀行戶口」清洗超過1,200萬元的犯罪得益。警方經深入調查,相信該個涉案犯罪集團牽涉至少超過30宗網上情緣騙案,分別發生於去年1月至今年6月,受害人包括兩男28女,年齡介乎22至64歲,損失金額由1.4萬至240萬元不等。

警方指,集團已運作超過一年,主要招攬及誘使在港工作外傭開設本地銀行戶口,指示他們將新戶口的銀行卡及密碼交予骨幹成員,換取數百至數千元的現金報酬。集團在受害人存款至傀儡戶口後,再在短時間內從戶口提取現金,主腦會將現金存入公司戶口清洗犯罪得益,再轉帳至不同地方,包括本地、內地及海外公司戶口,嘗試掩蓋款項的非法來源。

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