金管局：要求銀行有完善打擊洗錢措施

money18.on.cc

有報道指，金管局近日致函銀行，要求銀行檢視有無客戶透過巴拿馬莫薩克．馮賽卡律師行(Mossack Fonseca)成立離岸戶口等情況，並向該局提交資料。金管局發言人表示，一直有密切留意事件的發展，在有需要時作出跟進。

發言人續稱，一般而言，在銀行監管方面，金管局要求銀行有完善的打擊洗錢措施，其中包括「客戶盡職審查」(customer due diligence)。如發現銀行內部監控措施出現問題，金管局會作出跟進。