跨國銀行傳審查港客戶是否與政治有關聯

信報財經新聞

路透引述六名熟悉情況的消息人士稱，全球財富管理公司正審查他們的香港客戶是否與民運活動有關聯，以免自己成為中國在香港實施《新國安法》的打擊目標。

消息人士透露，瑞士信貸、滙豐控股(00005)、瑞士寶盛集團和瑞銀等銀行業者計劃審查與政治和政府有關聯的客戶，目前正在按照計劃擴大審查範圍，並對這類客戶提出額外的調查要求。

報道指，若客戶被認定為政治曝險人士，可能較難或完全無法獲得銀行服務，這取決於銀行對這些人的財富來源或金融交易的審查結果。

消息人士稱，部分財富管理公司的檢查包括梳理客戶和他們的朋友近期在公共場合、媒體和社交媒體貼文上發表的言論。《新國安法》禁止分裂、顛覆國家政權、恐怖主義和與外國勢力勾結的行為，違法者最高可被判處終身監禁。

消息人士表示，擴大對客戶的審查也適用於可能因實施這項法律而遭美國制裁的香港和中國大陸官員。

滙豐在電郵中回應稱，已經制定了適用於全球的嚴格政策和嚴密流程。瑞信、瑞士寶盛集團和瑞銀未予置評。

香港金管局在電郵中表示，香港實施反洗錢法規是基於國際標準，包括與政治人物有關的國際標準，相關國際標準和其對於銀行業的指引並未改變。