2021年10月7日 星期四

獨家|國際老千局涉20億押股 苦主擬尋求證監援手

星島日報

國際金融老千疑在港出沒!多名持有本港上市公司股權的苦主,遭一夥懷疑是國際背景的詐騙集團,以貸款抵押名義,騙取股份拋售圖利,涉案金額據稱已達20億元。其中一位涉事苦主、通聯香港實業有限公司董事黃先生,聯絡到《星島日報》親述受騙過程,他指公司因深陷押股騙局已損失逾8000萬元,該批股份已被輾轉移至多個金融機構,現處於海外難以追查。他已報警並準備向證監求助。記者 李曉琳

根據黃先生向《星島日報》口述,他任職的通聯香港實業有限公司,曾為渤海銀行(9668)去年7月上市時的重要投資者,持有其3200萬股股份,按該股昨日3元收市價計,這批股份價值約9600萬元。

今年5月,在一家總部位於北京的國企券商推介下,公司認識到境外註冊的財富管理機構xxxxx Capital Fund。該機構當時為通聯香港實業提供了「豐厚的」貸款抵押條款,包括低貸款利率(計及手續費,年利率約為7.2%)、高貸款比例(承諾可貸押股價值的65%,即約6240萬元)。

黃先生回憶,當時由於優厚貸款條款的誘惑,更加相信香港作為國際金融中心,金融秩序理應十分安全,便草率地與對方簽下這份股票貸款協議。

條款極有利老千公司

但他萬萬沒想到的是,這份股票貸款協議的條款內容實際上極其有利於老千公司,例如條款上涉及「再質押權益」(允許老千公司將抵押的股票納為己用,可作為它自己貸款的質押物);設有10%的違約金;在貸款的基礎上收取初始費用和維護費等。

在簽署協議後,黃先生便放心地將公司所持的渤海銀行股份,按該公司要求,轉至其指定託管人處。起初,該公司會以抵押股票波動過大為藉口,只同意分批提供貸款,每筆貸款只佔貸款總額的一小部分。通聯香港實業亦曾嘗過「甜頭」,成功獲得約200萬美元(約1560萬港元)的貸款。

然而其後該公司開始發威,在發放貸款前,要求借款人簽署Closing statement and settlement(交易完成及結算文件),如拒簽文件,則會被視作違反股票貸款協議,要求支付10%違約金,或威脅將出售託管人帳戶中的股票以支付該費用。此外,老千公司還會以所謂股價波動和風險增加作為理由,附之以虛擬公司所撰寫的盡職調查報告,多次延遲發放貸款,並且要求貸款人提供更多的股票作為抵押。

押股疑轉至境外 事主已報警

當黃先生恍然醒覺,發現公司或已落入騙徒陷阱時,為時已晚。他曾向警方報案,亦打算在今日趕赴證監會尋求幫助,據悉在多方調查後,他抵押的這批股票已經輾轉移至好幾家券商,現已被轉出境外,在加拿大某公司手上,且已被沽掉2800萬股,佔抵押股份87.5%,價值約8400萬元。

黃先生表示,公司已向香港警方報案,同步聘請律師向法庭提告。他了解,由於多家證券公司以保護客戶隱私安全為由,不及時提供資料配合調查,案件或存有阻滯。他又透露,該類案件絕非偶然,已聯同有相同受騙經歷的多家公司組成苦主聯盟維權,共涉案金額高達20億元。同時他呼籲券商全力協助案件調查,有關金融監管機構應高調介入同類騙案,以維護香港國際金融中心的地位。

《星島日報》

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